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发布时间:2021-07-05 03:52

  公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人李光宁、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)陈卫群声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1、 经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准,子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东营胜利支行签订了贷款合同,公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同,子公司东营中拓水质净化有限公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度,公司为该项贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过10年。截至本报告期末,子公司东营中拓水质净化有限公司贷款余额为2,032.50万元。

  2、2017年10月10日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,同意公司签订《金融服务协议》,由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务,协议期限三年。经双方友好协商,并经公司第九届董事会第四次会议以及2017年度股东大会审议批准,双方对原协议中的条款进行了修订并重新签署了《金融服务协议》。报告期内,公司与财务公司发生的关联交易具体如下:

  3、2020年8月1日,公司披露了《关于公司控股股东及一致行动人国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2020-023),经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会同意,公司原控股股东珠海铧创投资管理有限公司及一致行动人华金资产管理(深圳)有限公司、珠海金控股权投资管理有限公司将持有公司合计98,078,081股股份,占公司总股本的28.45%,无偿划转至珠海华发实体产业投资控股有限公司。截止本报告期末,上述股权变更已完成。

  4、2020年9月4日和9月25日,公司召开第九届董事会三十二次会议、公司2020年第一次临时股东大会,审议通过了《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要》等相关议案,下属子公司珠海铧盈投资有限公司将其持有的9家合伙企业的合伙份额及1项契约型基金的基金份额进行对外转让。截止本报告期末,公司已收到交易对手方珠海华发实体产业投资控股有限公司的股权转让款。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十三次会议于2020年10月22日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年10月16日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  董事会审议通过公司《2020年第三季度报告》全文及正文,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》(网址:)。

  具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于补选独立董事的公告》(网址:)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  同意于2020年11月9日(星期一)以现场和网络相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(网址:)。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十三次会议于2020年10月22日以通讯方式召开,会议通知于10月16日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名,实际到会监事5名,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。经审议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过了关于《2020年第三季度报告》正文及全文的议案:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司2020年第三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司第九届董事会独立董事郑丽惠女士提交的书面辞职申请,郑丽惠女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。辞职后,郑丽惠女士将不再担任公司任何职务。截止本公告日,郑丽惠女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于郑丽惠女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,郑丽惠女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,郑丽惠女士将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。公司对郑丽惠女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年10月22日召开了第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司提名,拟增补黄燕飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人,任职期限自股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。黄燕飞女士的简历见附件。

  公司第九届董事会提名委员会审核了上述独立董事候选人任职资格,公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网()发布的相关公告。

  黄燕飞女士已按照证监会的相关规定取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  黄燕飞:女,1972年出生,管理学博士;中国注册会计师(非执业会员),英国特许会计师协会(ACCA)和香港会计师公会前资深会员,1995年8月至今,就职于中国财政科学研究院,现任副研究员;历任格力地产股份有限公司(SH.600185)独立董事(2010年8月至2016年12月),2016年11月至今任广东兆邦智能科技有限公司独立董事。

  黄燕飞女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形;不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日,黄燕飞女士未持有本公司股票。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2020年11月9日召开公司2020年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定,会议召开合法、合规。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月9日9:15至15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

  于股权登记日2020年11月2日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (七)现场会议地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

  (二) 披露情况:该议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》等。

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

  (二)登记时间:2020年11月6日(星期五)上午9:00一下午17:00。

  (三)登记地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统()参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  联系地址:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360532”,投票简称为“华金投票”。

  4、股东对总议案与具体议案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月9日9:15一15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2020年11月9日召开的2020年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

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